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 证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013—054

  山推工程机械股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年12月26日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年12月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:

  经总经理提名,聘任唐国庆先生为公司副总经理、财务总监。任期至本届董事会任期结束。(唐国庆先生简历参见附件)

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为:公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任唐国庆先生为公司副总经理、财务总监。

  山推工程机械股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十六日

  附件:高级管理人员简历:

  唐国庆先生,1971年6月出生,金融理学与应用会计硕士,高级会计师。历任潍柴动力财务部副部长,山东巨力股份有限公司财务总监、财务部部长,潍柴重机财务总监、财务部长,山东重工集团有限公司财务管理部部长、山重建机有限公司监事;现任山东重工集团有限公司纪委委员,山东锐驰机械有限公司监事。

  为控股股东山东重工集团有限公司纪委委员,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013—055

  山推工程机械股份有限公司

  第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2013年12月26日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年12月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席韩利民先生主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:

  经总经理提名,聘任唐国庆先生为公司副总经理、财务总监。任期至本届董事会任期结束。(唐国庆先生简历参见附件)

  表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  山推工程机械股份有限公司监事会

  二〇一三年十二月二十六日

  附件:高级管理人员简历:

  唐国庆先生,1971年6月出生,金融理学与应用会计硕士,高级会计师。历任潍柴动力财务部副部长,山东巨力股份有限公司财务总监、财务部部长,潍柴重机财务总监、财务部长,山东重工集团有限公司财务管理部部长、山重建机有限公司监事;现任山东重工集团有限公司纪委委员,山东锐驰机械有限公司监事。

  为控股股东山东重工集团有限公司纪委委员,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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